证券代码：600336       证券简称：澳柯玛             编号：临 2023－036

(资料图片)

                  澳柯玛股份有限公司

            关于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在

权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例

不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

     一、利润分配方案内容

   根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年半年度，公司合并报表实现

归属于上市公司股东的净利润 75,108,832.96 元，母公司实现净利润 7,334,696.01 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司期末累计未分配利润为 558,643,988.67 元（母公司报表

口径）。综合考虑公司未来发展计划和积极回报投资者，经董事会决议，公司 2023 年半

年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如

下：

   公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

   截至本公告披露日，公司总股本为 798,014,769 股，由此计算合计拟派发现金红利

配的现金红利总额占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）

为 21.25%。

   如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动

的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情

况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

分配方案的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）独立董事意见

  公司 2023 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规

定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等

综合因素，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理

情形，符合公司未来发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司 2023 年半年度

利润分配方案，同意将其提交公司股东大会审议。

     三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司经营模式、盈利状况、可分配利润及资金支出安

排等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                     澳柯玛股份有限公司

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